2019년 조세포탈범 명단

2019년 조세포탈범 명단 - 번호, 성명, 상호, 나이, 직업, 주소, 세목, 포탈세액, 판결요지, 형량 포함
번호	성명	상호	나이	직업	주소	세목	포탈세액	판결요지	형량
1	강동우	주식회사 알테크노메탈 등	44	회사원	서울특별시 서초구 반포대로 275 (반포동)	법인세	4,577 백만 원	허위세금계산서를 토대로 매출원가를 과다계상하고, 부산물 거래에 대한 매출세금계산서를 발행하지 아니하고 장부 및 증빙 파기하여 조세포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년), 벌금 46억 원
2	강만희	주식회사 알테크노메탈 등	72	알미늄소재합금 제조업	서울특별시 용산구 이촌로64길 15 (이촌동)	법인세	4,577 백만 원	허위세금계산서를 토대로 매출원가를 과다계상하고, 부산물 거래에 대한 매출세금계산서를 발행하지 아니하고 장부 및 증빙 파기하여 조세포탈	징역 2년, 벌금 46억 원
3	윤성조	주식회사 알테크노메탈	59	회사원	서울특별시 구로구 구로동로19길 9 (구로동)	법인세	2,635 백만 원	기말재고액을 축소 조정하여 매출원가를 과다 계상하는 방법으로 조세포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년)
3-1	* 3번 강만희,강동우,윤성조와 함께 공개되는 법인 : 주식회사 알테크노메탈 / 충청남도 당진시 송악읍 부곡리 597-7 / 대표이사 강동우,임철
4	임철	주식회사 동서기공	58	회사원	경기도 부천시 계남로 72 (상동)	법인세	1,266 백만 원	허위세금계산서를 토대로 매출원가를 과다계상하는 방법으로 조세포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년)
4-1	* 4번 강만희,강동우,임철과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 동서기공 / 경기도 시흥시 공단1대로379번길 2(정왕동) / 대표이사 강만희,강동우
5	고홍석	-	57	선물중개업	대구광역시 달서구 비슬로 2724 (대곡동)	부가가치세 종합소득세	3,342 백만 원	불법 선물거래 사이트 운영 수익을 차명계좌를 사용하여 은닉하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년, 벌금 25억원
6	기관호	파크종합건설 주식회사 등	59	회사원	대전광역시 서구 청사로 254 (둔산동)	부가가치세 종합소득세 법인세	1,332 백만 원	조경공사를 하면서 허위의 수목매입세금계산서를 수취하고 실물거래 없이 매입세금계산서를 수취하여 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
7	황웅주	파크종합건설 주식회사 등	57	건설업	대전광역시 서구 대덕대로 366 (만년동)	부가가치세 종합소득세 법인세	1,332 백만 원	조경공사를 하면서 허위의 수목매입세금계산서를 수취하고 실물거래 없이 매입세금계산서를 수취하여 조세를 포탈	징역 1년 6월 (집행유예 2년), 벌금 450백만 원
8	정대현	파크종합건설 주식회사 등	53	회사원	대전광역시 유성구 상대남로 26 (상대동)	부가가치세 종합소득세 법인세	1,332 백만 원	조경공사를 하면서 허위의 수목매입세금계산서를 수취하고 실물거래 없이 매입세금계산서를 수취하여 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
9	박태수	파크종합건설 주식회사 등	52	회사원	대전광역시 중구 태평로 35 (태평동)	부가가치세 종합소득세 법인세	1,332 백만 원	조경공사를 하면서 허위의 수목매입세금계산서를 수취하고 실물거래 없이 매입세금계산서를 수취하여 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
10	김관현	(주)엠앤제이	48	근로자 파견업	경기도 오산시 궐리사로29번길 11 (궐동)	부가가치세	337 백만 원	근로자 파견업체를 운영하면서 ‘폭탄업체’에 하도급을 주어 부가가치세를 포탈하도록 방조	벌금 40백만원
11	김기범	-	42	도박사이트 운영업	서울특별시 동작구 노량진로23가길 20 (본동)	부가가치세	5,812 백만 원	사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받는 방법으로 불법인터넷 도박사이트를 운영하면서 제세 무신고 하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 6월, 벌금 30억 원
12	김수정	주식회사 정임건설 등	61	부동산업	서울특별시 강남구 언주로 201 (도곡동)	법인세	972 백만 원	차명계좌를 이용하여 분양용역비 등을 허위계상하고 다시 개인계좌로 돌려받아 허위 지출내역을 만드는 방법으로 법인세 포탈	징역 1년 6월 (집행유예 2년), 벌금 10억 원
12-1	* 12번 김수정과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 정임건설 / 경기도 평택시 높은들길 89 (통복동) / 대표이사 김수정
13	김재식	주식회사 유리치건설	47	건설업	경기도 화성시 동탄나루로 55 (반송동)	법인세	1,391 백만 원	차명계좌로 송금한 후 위 금원을 현금으로 인출하면서 마치 정상적으로 수수료를 지급한 것처럼 용역비 또는 외주비 항목으로 손금산입하여 조세를 포탈	징역 3년 (집행유예 4년), 벌금 13억 원
13-1	* 13번 김재식과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 유리치건설 / 경기도 화성시 메타폴리스로 47-7(반송동) / 대표이사 김재식
14	정재철	주식회사 유리치건설	41	회사원	경기도 수원시 팔달구 장다리로306번길 13 (인계동)	법인세	1,391 백만 원	차명계좌로 송금한 후 위 금원을 현금으로 인출하면서 마치 정상적으로 수수료를 지급한 것처럼 용역비 또는 외주비 항목으로 손금산입하여 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년)
15	김철근	-	36	도박사이트 운영업	경기도 의정부시 송양로 46 (낙양동)	부가가치세	1,163 백만 원	사설 스포츠토토 사이트를 개설하여 이용료를 받고 매출액을 무신고하여 조세를 포탈	징역 10월 (집행유예 2년), 벌금 582백만 원
16	김형섭	비엔컴퍼니 주식회사	35	휴대폰 도소매업	부산광역시 사하구 감천로43번길 19-8 (감천동)	부가가치세	697 백만 원	중고휴대폰을 매입하고 이를 수출한 사실이 없음에도 허위의 신고를 하여 부가가치세를 부정환급 받아 조세를 포탈	징역 4년, 벌금 30억 원
16-1	* 16번 김형섭과 함께 공개되는 법인 : 비엔컴퍼니 주식회사 / 부산광역시 부산진구 전포대로 294(전포동) / 대표이사 김제웅
17	남일성	주식회사 가온디앤씨 등	51	분양대행업	경기도 하남시 미사강변한강로 60 (선동)	법인세	999 백만 원	용역대행료를 지급한 것처럼 용역비를 허위계상하여 손비로 처리하고 허위의 사업소득 지급명세서 제출하여 조세포탈	징역 2년 (집행유예 3년)
17-1	* 17번 남일성과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 가온디앤씨 / 서울특별시 강남구 테헤란로 504 / 대표자 남일성
17-2	* 17번 남일성과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 정동디앤디 / 서울특별시 강남구 학동로 311 / 대표자 박민희
18	노갑수	-	59	무직	부산광역시 강서구 범방3로60번길 21 (범방동)	부가가치세 종합소득세	355 백만 원	세무브로커를 통해 허위의 매입자료(신용카드 매출전표)를 신고하여 조세포탈	징역 6월 (집행유예 2년)
19	지용활	청주건설기계	59	건설장비 운영업	충청북도 청주시 흥덕구 덕암로47번길 110 (봉명동)	부가가치세 종합소득세	355 백만 원	세무브로커를 통해 허위의 매입자료(신용카드 매출전표)를 신고하여 조세포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
20	마준환	-	36	도박사이트 운영업	전라남도 강진군 강진읍 솔치로 210	부가가치세 종합소득세	1,363 백만 원	사설 도박사이트를 운영하면서 다수의 차명계좌를 이용하여 도금을 입금 받고도 부가가치세 및 종합소득세를 무신고하여 제세를 포탈	징역 1년 3월 (집행유예 2년), 벌금 568백만 원
21	박광준	주식회사 현대종합개발 등	64	건설업	서울특별시 강동구 상일로 74 (상일동)	부가가치세 법인세	849 백만 원	타인 명의로 법인을 설립하고 본인이 대표자로 있는 법인에게 허위 세금계산서를 발행하는 방법으로 매입세액공제를 받아 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년), 벌금 850백만 원
22	손정화	ON스틸	57	고철 도매업	부산광역시 동래구 아시아드대로231번길 21 (온천동)	부가가치세	1,151 백만 원	조세 포탈을 목적으로 하는 이른바 ‘폭탄업체’를 설립하여 무자료 고철매매업을 영위하면서 부가가치세 신고는 하되 납부하지 않는 방법으로 부가가치세를 포탈	징역 2년, 벌금 580백만 원
23	신우철	신우철세무회계사무소	50	세무사업	인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길 8 (송도동)	부가가치세	2,509 백만 원	세무사업을 운영하면서 중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈하도록 방조	징역 2년 (집행유예 3년), 벌금 660백만 원
24	유기선	기선상사 등	39	중고자동차 수출업	충청남도 천안시 동남구 목천읍 신계5길 47	부가가치세	3,345 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 3년, 벌금 25억 원
25	장동진	기동무역 등	39	중고자동차 수출업	경기도 광주시 태성로 25 (태전동)	부가가치세	1,422 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 2년 2월, 벌금 18억 원
26	유대열	-	34	광고 사이트 운영업	서울특별시 성동구 뚝섬로 385-19 (성수동2가)	부가가치세 종합소득세	2,031 백만 원	불법 도박 및 성매매 광고 사이트를 개설·운영하면서 차명계좌로 수입을 얻고 이를 은닉하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년, 벌금 15억 원
27	유원재	주식회사 유경	43	도매업	강원도 속초시 영랑호반길 115-13 (금호동)	법인세	719 백만 원	자료상으로부터 허위의 세금계산서를 매수하여 거짓으로 기재된 매입처별세금계산서 합계표를 제출하고, 거래처와 통정하여 매출을 과소신고하는 등의 방법으로 조세 포탈	징역 1년 6월 (집행유예 3년), 벌금 11억 원
27-1	* 27번 유원재와 함께 공개되는 법인 : 주식회사 유경 / 강원도 속초시 농공단지2길 15-7(대포동) / 대표이사 유원재
28	이봉진	세인해운 주식회사	52	회사원	서울특별시 종로구 사직로 102 (필운동)	법인세	1,486 백만 원	조세피난처에 SPC를 설립한 후 수개의 차명계좌를 이용하고, 허위과다 비용을 계상하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년)
29	최승환	세인해운 주식회사	58	해상운송업	서울특별시 강남구 남부순환로 2803 (도곡동)	법인세	1,486 백만 원	조세피난처에 SPC를 설립한 후 수개의 차명계좌를 이용하고, 허위과다 비용을 계상하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년), 벌금 21억 원
29-1	* 29번 최승환,이봉진과 함께 공개되는 법인 : 세인해운 주식회사 / 서울특별시 서초구 바우뫼로41길 87(양재동) / 대표이사 최승환
30	이성민	-	34	도박사이트 운영업	경기도 부천시 상이로9번길 26-11 (상동)	부가가치세 종합소득세	12,936 백만 원	불법 도박사이트를 운영하면서 36개의 계좌로 도박대금을 입금받고 신고·납부하지 않는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년), 벌금 65억 원
31	이송문	준무역 등	46	중고자동차 수출업	서울특별시 노원구 동일로207길 17 (중계동)	부가가치세	720 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년)
32	이종근	카고무역 등	45	중고자동차 수출업	인천광역시 연수구 컨벤시아대로274번길 55 (송도동)	부가가치세	2,893 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 3년 6월, 벌금 28억 원
33	이현수	SA무역 등	40	중고자동차 수출업	인천광역시 연수구 독배로82번길 5 (옥련동)	부가가치세	2,787 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 3년 (집행유예 4년), 벌금 28억 원
34	이환일	다솜무역 등	45	중고자동차 수출업	경기도 오산시 경기대로 74 (갈곶동)	부가가치세	2,303 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년), 벌금 16억 원
35	함영훈	아트무역 등	48	중고자동차 수출업	강원도 춘천시 백령로107번길 9 (효자동)	부가가치세	2,468 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년), 벌금 21억 원
36	홍기일	J&K무역 등	46	중고자동차 수출업	서울특별시 광진구 긴고랑로13길 34-1 (중곡동)	부가가치세	2,893 백만 원	중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈	징역 3년, 벌금 28억 원
37	이승재	주식회사 인터쇼핑	43	회사원	경기도 김포시 김포한강11로 275 (운양동)	부가가치세 법인세	1,125 백만 원	다른 법인 명의로 제품을 판매하고 매출 신고를 누락하여 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년), 벌금 830백만 원
38	한성	주식회사 인터쇼핑	42	전산장비 판매업	서울특별시 중구 동호로17길 256-4 (신당동)	부가가치세 법인세	1,125 백만 원	다른 법인 명의로 제품을 판매하고 매출 신고를 누락하여 조세를 포탈	징역 1년 6월 (집행유예 2년)
38-1	* 38번 한성과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 인터쇼핑 / 서울특별시 용산구 원효로 142 (원효로3가) / 대표이사 한성
39	주면균	(주)파인스텍 등	47	전자 상거래업	서울특별시 동대문구 답십리로66길 66 (장안동)	부가가치세 법인세	1,125 백만 원	다른 법인 명의로 제품을 판매하고 매출 신고를 누락하여 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년), 벌금 830백만 원
40	이영준	-	32	도박사이트 운영업	경상남도 창원시 성산구 창이대로695번길 20-20 (사파동)	부가가치세 종합소득세	671 백만 원	불법도박사이트를 개설하여 소득은닉을 목적으로 차명계좌를 입금계좌로 사용하였고 부가가치세 및 종합소득세 무신고하는 방법으로 부가가치세 및 종합소득세를 포탈	징역 6월 (집행유예 2년)
41	이재원	-	51	회사원	경기도 수원시 권선구 권선로720번길 41 (권선동)	부가가치세	710 백만 원	조세포탈의 목적임을 알고 있으면서 타인에게 명의를 대여하고, 지시에 따라 실제로 유류를 공급받지 않고도 매입처별 세금계산서 합계표를 거짓으로 기재하여 세무서에 제출하는 등 조세포탈을 방조	징역 1년 (집행유예 2년), 벌금 365백만 원
42	이종희	-	35	도박사이트 운영업	경기도 용인시 수지구 성복1로164번길 13 (성복동)	부가가치세	786 백만 원	불법도박사이트를 운영하며 차명계좌를 통해 입금된 매출액을 신고 누락하여 조세를 포탈	징역 10월 (집행유예 2년), 벌금 4억 원
43	전찬우	-	37	도박사이트 운영업	서울특별시 성북구 장월로 63 (장위동)	부가가치세	786 백만 원	불법도박사이트를 운영하며 차명계좌를 통해 입금된 매출액을 신고 누락하여 조세를 포탈	징역 10월 (집행유예 2년), 벌금 4억 원
44	이준영	빈티지컨테이너	36	컨테이너 제작업	경기도 화성시 동탄순환대로8길 14 (장지동)	부가가치세 종합소득세	893 백만 원	피고인의 부,처,지인등 명의의 계좌로 컨테이너 판매대금을 입금받아 이를 신고하지 않고 수입금액을 누락하여 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
45	임혜성	강산연콕	60	셔틀콕 도소매업	서울특별시 금천구 시흥대로 291 (독산동)	부가가치세 종합소득세	1,076 백만 원	친인척 명의의 차명계좌로 무자료 판매금액을 입금받아 수입금액 누락하여 조세포탈	징역 1년 6월 (집행유예 3년)
46	전남희	좋은나무	56	현관중문 제작업	경기도 의왕시 포일세거리로 23 (포일동)	부가가치세 종합소득세	1,159 백만 원	타인 명의의 계좌로 거래대금을 수취하고 이를 신고하지 않고 수입금액을 누락하여 조세를 포탈	징역 10월
47	정연기	지에스메탈 주식회사	46	고비철 도소매업	울산광역시 동구 진성15가길 5 (전하동)	부가가치세	1,881 백만 원	타인 명의로 고철업체를 운영하면서 거짓으로 기재한 매출·매입세금계산서합계표를 제출하여 부가가치세를 부당하게 공제받아 조세를 포탈	징역 6년, 벌금 96억 원
47-1	* 47번 정연기와 함께 공개되는 법인 : 지에스메탈 주식회사 / 경상남도 양산시 하북면 진목로 80-2 / 대표이사 손범관
48	정용욱	-	40	도박사이트 운영업	경기도 용인시 수지구 죽전로 116 (죽전동)	부가가치세 종합소득세	3,797 백만 원	불법도박사이트를 운영하며, 차명계좌로 입금된 매출액을 신고 누락하여 조세를 포탈	징역 1년 6월 (집행유예 2년), 벌금 18억 원
49	지장원	주식회사 보성물산	57	제조업	서울특별시 광진구 천호대로 589 (중곡동)	부가가치세 법인세	917 백만 원	직원 명의의 차명계좌로 무자료 판매금액을 입금받아 수입금액을 누락하여 조세를 포탈	징역 1년 6월 (집행유예 3년)
50	최윤석	-	45	도박사이트 운영업	경기도 수원시 장안구 수원천로 462 (연무동)	부가가치세 종합소득세	1,944 백만 원	인터넷불법도박장 개설하고 그 운영수입을 대포통장으로 입금받아 소득을 은닉하고 조세를 포탈함	징역 1년 6월 (집행유예 3년), 벌금 15억 원
51	하준기	동수유통	46	의류유통업	경기도 김포시 김포한강3로 290-13 (장기동)	부가가치세 종합소득세	942 백만 원	의류 유통업을 운영하면서 지인 명의의 차명계좌를 이용하거나 세금계산서를 발급하지 않는 방법으로 매출액을 무신고 및 과소신고하여 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
52	한영섭	하나굿푸드 등	54	식육판매업	경기도 안양시 만안구 박달로 453 (박달동)	부가가치세 종합소득세 법인세	1,796 백만 원	부가가치세 과세품목인 양념육 등을 면세품목으로 속여 허위로 계산서를 발급하거나, 실제 매출이 발생했음에도 세금계산서를 미발급하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년), 벌금 2,040백만 원
53	한정훈	안세세무회계컨설팅	47	세무사업	경기도 하남시 위례중앙로 185 (학암동)	부가가치세	748 백만 원	세무사업을 운영하면서 중고자동차 매입금액을 부풀리는 방법으로 부가가치세 매입세액을 과다공제 받아 조세를 포탈하도록 방조	징역 2년 (집행유예 3년)
54	현명순	-	62	부동산업	충청남도 서산시 대산읍 영전4길 79-83	종합소득세	1,971 백만 원	기획부동산업을 영위하면서 타인 명의로 사업자등록을 하여 조세를 회피하고 소득을 분산·은닉하는 방법을 통해 조세를 포탈	징역 3년, 벌금 18억 원