2021년 조세포탈범 명단

2021년 조세포탈범 명단 - 번호, 성명, 상호, 나이, 직업, 주소, 세목, 포탈세액, 판결요지, 형량 포함
번호	성명	상호	나이	직업	주소	세목	포탈세액	판결요지	형량
1	권정인	수아이디	47	인테리어업	서울특별시 송파구 동남로 193 (가락동)	부가가치세 종합소득세	620 백만 원	차명계좌를 이용하여 매출대금을 송금 받은 후 현금 매출 신고를 누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 10월 (집행유예 2년)
2	김경훈	주식회사 알엠케이	53	건설업	경기도 성남시 분당구 미금로 114 (구미동)	법인세	533 백만 원	재화 또는 용역을 공급받은 사실이 없음에도 허위로 세금계산서를 수취하고 이를 원가로 계상하여 손금을 부풀리는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 6월 (집행유예 2년) 벌금 490백만원
2-1	김경훈과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 알엠케이 / 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 / 대표이사: 이윤미
3	김기봉	주식회사 글금도소	59	도소매업	부산광역시 사하구 감천로43번길 19-8 (감천동)	부가가치세	697 백만 원	중고휴대폰을 매입하고 이를 수출한 사실이 없음에도 허위의 신고를 하여 부가가치세를 부정환급 받아 조세를 포탈	징역 1년6월 (집행유예3년) 벌금 30억원
4	김만복	-	54	도박사이트 운영업	부산광역시 부산진구 당감서로117 (당감동)	부가가치세 종합소득세	4,680 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고․납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 2,260백만원
5	김희철	-	50	도박사이트 운영업	부산광역시 부산진구 동성로113 (전포동)	부가가치세 종합소득세	1,738 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고․납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 3월 (집행유예 1년)
6	이종각	-	54	도박사이트 운영업	부산광역시 수영구 광일로 13-7 (광안동)	부가가치세 종합소득세	1,095 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고․납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 3월 (집행유예 1년)
7	김미정	더노라	64	유흥주점업	제주특별자치시 제주시 우도면 우도해안길 744	부가가치세 종합소득세	625 백만 원	차명으로 유흥주점을 운영하여 소득을 분산시키고 현금매출을 차명계좌로 입금 받는 방법으로 조세를 포탈	벌금 210백만원
8	김성곤	주식회사 넘버원여행사 주식회사 백프로여행사	40	여행업	서울특별시 서대문구 거북골로 20길 31 (북가좌동)	부가가치세 법인세	11,295 백만 원	허위 세금계산서를 발급받아 매입액 등에 포함시켜 신고하는 방법으로 조세를 포탈	징역 4년 벌금 153억원
8-1	김성곤과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 넘버원여행사 / 서울특별시 중구 퇴계로1가 97 (충무로1가) / 대표이사: 김성곤
8-2	김성곤과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 백프로여행사 / 서울특별시 중구 퇴계로1가 97 (충무로1가) / 대표이사: 류샹
9	김성목	고구려	62	유흥주점업	부산광역시 해운대구 세실로 80 (좌동)	부가가치세 개별소비세 교육세	8,658 백만 원	유흥주점의 각 사업자등록 명위를 위장하고, 일일장부를 파기한 후 현금매출을 신고하지 않고, 허위 매출장을 작성하여 사무실에 비치하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년) 벌금 90억원 (선고유예)
10	김정원	고구려	48	유흥주점업	부산광역시 수영구 망미번영로70 (수영동)	부가가치세 개별소비세 교육세	8,658 백만 원	유흥주점의 각 사업자등록 명위를 위장하고, 일일장부를 파기한 후 현금매출을 신고하지 않고, 허위 매출장을 작성하여 사무실에 비치하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 6월 (집행유예 3년) 벌금 90억원 (선고유예)
11	황종덕	고구려	63	유흥주점업	부산광역시 해운대구 해운대해변로197 (우동)	부가가치세 개별소비세 교육세	8,658 백만 원	유흥주점의 각 사업자등록 명위를 위장하고, 일일장부를 파기한 후 현금매출을 신고하지 않고, 허위 매출장을 작성하여 사무실에 비치하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년6월 벌금 90억원
12	김연재	갤러리	56	유흥주점업	부산광역시 부산진구 신천대로 102번길 29 (부전동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	633 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 6월 (집행유예 2년)
13	김영희	갤러리	56	유흥주점업	부산광역시 서구 중앙공원로11 (동대신동2가)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	635 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 2월 (집행유예 2년)
14	김옥순	갤러리	62	유흥주점업	부산광역시 연제구 중앙대로 1134 (연산동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	637 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
15	김지섭	갤러리	40	유흥주점업	부산광역시 동구 자성로 116 (범일동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	677 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
16	김태정	갤러리	48	유흥주점업	부산광역시 남구 수영로 345 (대연동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	675 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
17	김현진	갤러리	52	유흥주점업	부산광역시 사하구 다대로135 (신평동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	651 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 10월 (집행유예 2년)
18	박광준	갤러리	66	유흥주점업	부산광역시 부산진구 백양관문로 10 (당감동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	637 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
19	박병찬	갤러리	48	유흥주점업	부산광역시 사하구 오작로 152 (괴정동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	670 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 2월 (집행유예 2년)
20	박희근	갤러리	63	유흥주점업	부산광역시 부산진구 전포대로 274 (전포동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	686 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
21	오수남	갤러리	54	유흥주점업	부산광역시 연제구 과정로 137 (연산동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	636 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
22	이귀연	갤러리	63	유흥주점업	경상남도 양산시 소주회야로 75 (소주동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	698 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 10월 (집행유예 2년)
23	이동현	갤러리	59	유흥주점업	부산광역시 연제구 해맞이로 23 (거제동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	649 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
24	이호룡	갤러리	52	유흥주점업	부산광역시 해운대구 선수촌로 21번길65 (반여동)	부가가치세 개별소비세 종합소득세	667 백만 원	현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년2월 (집행유예 2년)
25	김영화	-	54	도매업	서울특별시 동대문구 서울시립대로28 (전농동)	종합소득세	349 백만 원	금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 금괴 판매로 인한 수익 대부분은 홍콩을 통해 국내로 들여와 집안에 보관하는 등 소득을 은닉하고 무신고하여 조세를 포탈	징역 1년 6월 벌금 5,914억원
26	박순효	-	49	도매업	경기도 성남시 분당구 내정로 55 (정자동)	종합소득세	506 백만 원	금괴 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 수입․지출과 관련한 아무런 장부를 기재하지 않는 등 소득을 은닉하고 무신고하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 벌금 496억원
27	양진욱	-	50	도매업	서울특별시 마포구 동교로 73-6 (망원동)	종합소득세	409 백만 원	금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고 수입․지출과 관련한 아무런 장부를 기재하지 않는 등 소득을 은닉하고 무신고하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년4월 벌금 6,623억원
28	윤상구	-	58	도매업	서울특별시 강남구 학동로 97길 31 (청담동)	종합소득세	4,534 백만 원	금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 금괴 판매로 인한 수익 대부분은 홍콩을 통해 국내로 들여와 집안에 보관하는 등 소득을 은닉하고 무신고하여 조세를 포탈	징역 4년 벌금 6,669억원
29	윤영구	-	59	도매업	경기도 하남시 하남대로 802번길 111 (신장동)	종합소득세	1,040 백만 원	금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 금괴 판매로 인한 수익 대부분은 홍콩을 통해 국내로 들여와 집안에 보관하는 등 소득을 은닉하고 무신고하여 조세를 포탈	징역 2년 벌금 824억원
30	김의택	코쿤	58	의류 도소매업	서울특별시 광진구 아차산로 637 (광장동)	부가가치세 종합소득세	2,179 백만 원	실제 매출 장부를 별도로 작성·관리하면서 현금매출을 세무장부에 기재하지 않고 신고하여 소득금액을 은폐하는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 6월 (집행유예2년)
31	김재훈	에이치케이시스템	48	철구물 제작업	광주광역시 광산구 진곡산단5번로 1-20 (진곡동)	부가가치세 종합소득세	926 백만 원	태양광 시설관련 컨설팅 용역대가를 본인 계좌로 입금받았으나 세금계산서를 미발급하고 소득을 누락시켜 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년) 벌금650백만원
32	김현성	삼민화학	59	식자재도매업	전북 김제시 백구면 학동로 161	부가가치세 종합소득세	1,085 백만 원	매출대금을 차명계좌로 입금 받아 세금계산서를 미발급하고 매출신고 누락하여 조세포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
33	남궁석	-	43	도박사이트 운영업	전라북도 익산시 동서로 63길 25 (어양동)	부가가치세 종합소득세	5,379 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받아 매출액을 신고․납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 27억원
34	박영빈	-	57	공인중개사	광주광역시 광산구 장덕로137번길 39 (수완동)	양도소득세	1,078 백만 원	부동산매매현장에 입회하여 허위계약서를 작성하는 등 행위자의 조세포탈을 용이하도록 방조	징역 1년 6월 (집행유예 3년) 벌금 550백만원
35	이봉수	-	53	주택건설업	광주광역시 남구 독립로 28 (백운동)	양도소득세	1,078 백만 원	양도가액을 축소한 허위계약서를 첨부하여 조세를 포탈하려는 목적임을 알면서 행위자의 조세포탈을 용이하도록 방조	징역1년6월 (집행유예 2년) 벌금 550백만원
36	이충영	-	58	보건업	광주광역시 북구 북문대로 35 (운암동)	양도소득세	1,078 백만 원	부동산을 양도하면서 양도가액을 축소한 허위 계약서를 작성하고 양도 차익을 별도로 지급받으면서 조세를 포탈	징역2년6월 (집행유예 4년) 벌금 11억원
37	변칠성	주식회사 금산자원	63	도매업	경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 97	부가가치세	791 백만 원	허위로 재활용폐자원 매입세액 공제신고서를 작성 및 제출하여 매입세액 공제를 받는 방법으로 조세를 포탈	벌금 3백만원
37-1	변칠성과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 금산자원 / 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로97 / 대표자: 변칠성
38	송성호	-	57	부동산 임대 및 관리	경상북도 예천군 예천읍 양궁로 10	양도소득세	228 백만 원	양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통해 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
39	이세우	-	54	농업	경상북도 구미시 옥계북로 33 (옥계동)	양도소득세	228 백만 원	양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통해 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
40	이민우	-	51	회사원	경상북도 구미시 선산읍 동교3길 6-45	양도소득세	228 백만 원	양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통한 조세포탈이 용이하도록 방조	벌금 7백만원
41	임춘구	-	67	기타 금융업	경상북도 청송군 부남면 아방실길 11	양도소득세	228 백만 원	양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통한 조세포탈이 용이하도록 방조	징역 4월 (집행유예 2년)
42	송형선	미래로	56	제조업	경기도 고양시 일산동구 강송로226번길 46 (마두동)	부가가치세 종합소득세	802 백만 원	차명계좌로 매출대금을 입금받은 후 매출신고를 누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
43	안덕진	소원사	59	종교가	부산광역시 부산진구 범일로192번길 22 (범천동)	종합소득세	543 백만 원	불특정 다수의 사람들에게 허위의 기부금영수증을 발급하여 조세를 포탈	징역 1년6월 (집행유예 3년)
44	안의기	일곱기둥 인테리어	72	인테리어업	인천광역시 계양구 효서로 381 (작전동)	종합소득세	4,419 백만 원	차명계좌로 매출대금을 입금 받은 후 매출신고를 누락하고 허위 장부를 기재하는 방법으로 조세를 포탈	징역 3년 (집행유예 4년) 벌금 45억원
45	안필난	탑LED 조명물류	48	도매업	경기도 평택시 세교6로 45 (세교동)	부가가치세 종합소득세	511 백만 원	타인 명의의 차명계좌로 매출대금을 입금 받고 수입금액을 신고 누락하는 방법으로 조세를 포탈함	징역 9월 (집행유예 2년)
46	양한배	상일아트글라스	52	유리제품 가공 및 판매업	광주광역시 북구 서하로 405 (운암동)	부가가치세 종합소득세	622 백만 원	차명계좌로 매출대금을 입금받고 세금계산서를 미발급하여 수입금액 신고누락함으로써 조세 포탈	징역 10월 (집행유예 2년)
47	오진석	광장주유소	47	주유소 운영	대전광역시 유성구 봉명로 94 (봉명동)	교통,에너지,환경세 교육세 부가가치세	4,225 백만 원	조세 회피 및 강제집행의 면탈을 목적으로 타인명의를 사용하여 주유소를 운영하면서 가짜 경유를 판매하고 신고 누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년6월
48	이민호	광장주유소	48	주유소 운영	대전광역시 유성구 덕명로63 (덕명동)	교통,에너지,환경세 교육세 부가가치세	4,225 백만 원	조세 회피 및 강제집행의 면탈을 목적으로 타인명의를 사용하여 주유소를 운영하면서 가짜 경유를 판매하고 신고 누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년6월
49	이병윤	-	39	도박사이트 운영업	광주광역시 남구 금화로394번길29 (월산동)	부가가치세 종합소득세	1,172 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고·납부하지 않는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년3월 (집행유예 2년) 벌금 568백만원
50	임동녘	-	38	도박사이트 운영업	광주광역시 남구 독립로 113-6 (월산동)	부가가치세 종합소득세	1,363 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고·납부하지 않는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년3월 (집행유예 2년) 벌금 568백만원
51	이선영	예스가방	50	소매업	경기도 김포시 양도로 46 (풍무동)	부가가치세 종합소득세	1,224 백만 원	사업자등록을 하지 않고 차명계좌를 이용하여 대금을 입금받고 신고·납부하지 않는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년) 벌금 105백만원
52	이선정	주식회사 에스더블유약품	57	의약품업	경상남도 창원시 의창구 하남천서길15번길 12 (도계동)	부가가치세 법인세	984 백만 원	허위의 세금계산서를 수취하고 가공 인건비를 손금으로 처리하는 방법으로 소득을 탈루하여 조세를 포탈	징역 2년 벌금 4억원
53	이수태	현대산기 주식회사	61	금속가공업	경상남도 창원시 의창구 천주로 33 (동정동)	법인세	2,363 백만 원	과다계상된 외주가공비에 맞추어 거짓세금계산서를 수취하여 증빙자료로 제출하는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 3년 (집행유예 5년)
53-1	이수태와 함께 공개되는 법인 : 현대산기 주식회사 / 경상남도 창원시 의창구 평산로 70번길 26 (평산동) / 대표이사: 이수태
54	이수천	수세무회계사무소	43	세무사업	경기도 광주시 초월읍 경충대로 1243-9	양도소득세	234 백만 원	납세의무자를 대리하여 세무신고를 하면서 납세의무자의 양도소득세 부과 또는 징수를 면하게 하기 위하여 허위의 부동산 매매계약서를 작성한 후 과세관청에 조세를 거짓으로 신고하는 방법으로 조세를 포탈	벌금 2천만원
55	이영진	창현금속	48	고비철 도소매업	경기도 안양시 만안구 석수로202번길 10 (석수동)	부가가치세	879 백만 원	폭탄업체를 설립하고 매출처에 폭탄업체 명의의 세금계산서를 발급한 후 매출처로부터 지급받은 부가가치세를 납부하지 않고 폐업하는 방법의 조세포탈이 용이하도록 방조	징역10월 (집행유예 2년)
56	정광석	창현금속	49	고비철 도소매업	서울특별시 서초구 논현로27길 57 (양재동)	부가가치세	879 백만 원	폭탄업체를 설립하고 매출처에 폭탄업체 명의의 세금계산서를 발급한 후 매출처로부터 지급받은 부가가치세를 납부하지 않고 폐업하는 방법으로 조세를 포탈	징역 3년6월 벌금 30억원
57	이용덕	주식회사 가설아울렛	48	건축자재업	경기도 용인시 처인구 양지면 은이로 68-10	부가가치세	838 백만 원	매출세금계산서를 미발급하여 매출세액을 은닉하고 지급한 물품대금을 반환받고도 매입세금계산서를 수취하고 매입세액을 과다계상하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 644백만원
58	이윤철	-	46	에어컨 설치업	대구광역시 달서구 상원로4길 8-12(상인동)	부가가치세	2,331 백만 원	폭탄업체 명의의 세금계산서를 발급한 후 매출처로부터 지급받은 부가가치세를납부하지 않고 폐업하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년6월 벌금 24억원
59	이정성	-	44	도박사이트 운영업	경기도 성남시 중원구 금상로 134(상대원동)	부가가치세 종합소득세	4,737 백만 원	불법 도박 사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 도박대금을 차명계좌로 입금받는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 27억원
60	이지혜	모던리빙인테리어	48	인테리어업	인천광역시 부평구 마장로264번길 14 (산곡동)	부가가치세 종합소득세	635 백만 원	차명계좌로 매출대금을 입금 받은 후 현금매출 신고를 누락하는 방법으로 조세를 포탈	집행 1년 (집행유예 2년)
61	이학도	디자인one(미르도어)	41	실내 건축공사업	부산광역시 사하구 다대로543 (다대동)	부가가치세 종합소득세	629 백만 원	타인명의로 사업자등록을 하고 실내 건축공사업을 운영하면서 장부를 기록․관리하지 않고 차명계좌를 이용하여 거래를 은폐하는 방법으로 조세를 포탈	징역 10월 (집행유예 2년)
62	장경숙	명품부동산개발 주식회사	69	부동산업	경상북도 영천시 대창면 한들길 54-57	법인세	982 백만 원	차명계좌를 수집하여 사원들에게 수당을 지급하는 것처럼 차명계좌에 입금 후 즉시 현금으로 인출하여 돌려 받은 후 법인세 신고시 비용으로 신고하여 조세를 포탈	징역 2년6월
63	정민수	명품부동산개발 주식회사	48	부동산업	울산광역시 남구 화합로 162 (삼산동)	법인세	982 백만 원	차명계좌를 수집하여 사원들에게 수당을 지급하는 것처럼 차명계좌에 입금 후 즉시 현금으로 인출하여 돌려 받은 후 법인세 신고시 비용으로 신고하여 조세를 포탈	징역 4년
64	장석명	장산환경산업 주식회사	62	토목공사업	경상남도 함양군 휴천면 모전길 33	양도소득세	260 백만 원	주식양도거래로 인해 발생하는 양도소득세를 줄이기 위해서 허위의 매매계약서를 작성하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년) 벌금 1억원
65	전정율	오성인테리어	58	인테리어업	서울특별시 노원구 중계로 230 (중계동)	부가가치세 종합소득세	1,160 백만 원	차명계좌로 매출대금을 입금 받은 후 매출 신고를 누락하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년6월 (집행유예 3년)
66	전진호	주식회사 선영	53	건강기능식품 제조업	부산광역시 금정구 금정로185번길 22(장전동)	부가가치세 법인세	639 백만 원	판매대금을 차명계좌에 입금받고 이중장부를 작성하여 관리하면서 매출액을 과소신고하는 방법으로 조세를 포탈	징역 8월 (집행유예 2년)
66-1	전진호와 함께 공개되는 법인 : 주식회사 선영 / 부산광역시 금정구 금정로185번길 22 (장전동) / 대표자: 전진호
67	정재곤	정동	62	유흥주점업	경상북도 청도군 화양읍 송금길 19	부가가치세 종합소득세 개별소비세	878 백만 원	차명계좌로 현금매출금을 입금 받아 은폐하고 영업 장부를 파기하여 매출금액을 누락 또는 축소 신고하는 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
68	정진덕	라임	61	의류제조판매업	경기도 남양주시 화도읍 북한강로 1655-47	부가가치세 종합소득세	2,619 백만 원	무자료로 의류원단을 매입하여 제조한 의류를 무자료로 판매한 후 매입 및 매출이 없는 것처럼 신고하여 조세를 포탈	징역 3년 (집행유예 5년) 벌금 2,330백만원
69	정진환	-	47	건설업	대전광역시 서구 도솔로251번길 74(내동)	부가가치세 종합소득세	520 백만 원	사업자등록 미등록자로 세금계산서를 발급하지 않고 차명계좌로 공사대금을 입금받는 방법으로 매출액을 누락하여 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년)
70	조남덕	남석이유	69	도매․수출업	서울특별시 종로구 돈화문로 9가길 5-1(돈의동)	부가가치세	508 백만 원	금지금을 수출한 사실이 없음에도 허위의 영세율매출명세서 등을 제출하여 부가가치세 신고를 하는 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 벌금 5억원
71	최강국	-	43	도박사이트 운영업	경기도 수원시 권선구 상탑로 121 (서둔동)	부가가치세 종합소득세	4,682 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고․납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 27억원
72	최원혁	-	38	도박사이트 운영업	경상북도 경주시 북문로 112 (성동동)	부가가치세 종합소득세	987 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고․납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 1년 (집행유예 2년) 벌금 525백만원
73	한승욱	-	42	도박사이트 운영업	서울특별시 동대문구 답십리로 41길 33 (답십리동)	부가가치세 종합소득세	1,194 백만 원	불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고․납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈	징역 1년6월 (집행유예 3년) 벌금 6억원